У Києві правоохоронці викрили масштабну схему розповсюдження контрафактних електронних сигарет та нікотиновмісних виробів із підробленими акцизними марками загальною вартістю понад 12,3 млн грн, про що офіційно повідомила Національна поліція України. Ця успішна операція Департаменту стратегічних розслідувань ще раз підкреслює критичну загрозу, яку становить тіньовий сектор для воєнної економіки нашої держави. Організатори схеми використовували фіктивні підприємства та фальшиві акцизи, намагаючись повністю приховати свої надприбутки від державного оподаткування.
Під час проведення 27 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та реалізації підакцизних товарів оперативники вилучили понад 30 тисяч одиниць рідин для електронних сигарет, близько 16 тисяч одиниць іншої тютюнової продукції, майже 2500 інтенсивно затребуваних POD-систем та понад 10 тисяч змінних картриджів. Разом із сурогатом правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони та значні обсяги готівки, що підтверджують масштабність нелегальних фінансових потоків.
Аналітики наголошують, що подібні схеми завдають колосальних збитків державному бюджету, який в умовах затяжної війни потребує максимальної мобілізації ресурсів. Кожна прихована гривня з акцизного збору — це прямий удар по фінансуванню оборонного сектору. Особливо гостро це питання постає сьогодні, коли урядом затверджується рекордне оборонне фінансування, що вимагає залучення абсолютно всіх внутрішніх резервів та ліквідації будь-яких тіньових дір в економіці.
Проблема нелегального обігу підакцизних товарів в Україні є комплексною і часто переплітається з іншими технологічними викликами та злочинними трендами. Сучасні злочинні синдикати все частіше використовують цифрові інструменти для маскування своїх фінансових потоків. Подібно до того, як правоохоронці викривають високотехнологічне кібершахрайство за допомогою AI у фінансовій сфері, на ритейл-ринку доводиться боротися зі складними логістичними ланцюжками та використанням підставних фірм-імпортерів.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на все вилучене майно. Триває комплексне слідство для встановлення повного кола осіб, причетних до організації нелегального бізнесу. Ліквідація таких великих хабів є сигналом для всього ринку: держава безкомпромісно очищатиме економічний простір від нелегальних гравців задля забезпечення національної безпеки та фінансової стабільності.