Українські правоохоронці провели успішну міжнародну операцію, у результаті якої до України було повернуто головного фігуранта резонансної кримінальної справи. Як повідомляє Національна поліція України, з Естонії було екстрадовано організатора масштабної шахрайської схеми з продажу неіснуючих автомобілів для потреб Збройних Сил України. Щомісячні збитки, які це угруповання завдавало українським військовослужбовцям, перевищували 5 мільйонів гривень.
За даними слідства, від самого початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники розгорнули широку мережу обману. Учасники злочинної організації масово розміщували на спеціалізованих інтернет-майданчиках та у соціальних мережах оголошення про продаж і доставку автомобілів з Європи. Ціни у цих оголошеннях були навмисно заниженими, щоб привернути увагу військових та волонтерів, які терміново шукали транспорт для виконання бойових завдань.
Для прикриття своєї злочинної діяльності аферисти використовували вигадані анкетні дані. Вони представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами і навіть працівниками відомих благодійних організацій, найчастіше — фонду Сергія Притули. Шахраї пропонували перерахувати кошти як передоплату за купівлю, розмитнення, страхування чи безпосередню доставку транспортних засобів.
Щоб викликати максимальну довіру у своїх жертв, зловмисники створювали розгалужену мережу фейкових акаунтів, з яких публікували інсценовані відеоролики. Вони також використовували викрадені персональні дані військових, створюючи ілюзію злагодженої та надійної системи допомоги армії. Проте жодних автомобілів насправді не купували й не доставляли. Натомість отримані гроші миттєво привласнювалися та відмивалися.
Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, відбувалася через придбання елітної нерухомості за кордоном, купівлю преміальних автомобілів, ювелірних виробів та іншого коштовного майна. На тлі того, як міжнародні партнери докладають значних зусиль для підтримки української армії (як-от нещодавно Пентагон розблокував $400 млн для України після жорсткої критики: на що підуть кошти), внутрішні злочинці цинічно наживалися на крові та нагальних потребах захисників.
Організатором цієї цинічної схеми виявився громадянин України. Раніше він уже мав проблеми із законом за кордоном, а в Україні йому було заочно повідомлено про підозру у шахрайстві. Після того як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зловмисник втік і був оголошений у міжнародний розшук.
Навіть переховуючись за межами країни, він не припиняв координувати злочинну діяльність. Поліцейські задокументували його розмови зі знайомим, де обговорювалася можливість за хабар «вирішити питання» щодо тимчасового зняття з міжнародного розшуку на кілька днів. Проте українські правоохоронці у співпраці з іноземними колегами довели свою ефективність. Цей успіх є ще одним свідченням потужної роботи на міжнародній арені — подібно до того, як Україна зупинила вербування іноземців до російської армії у понад 30 країнах.
Після встановлення точного місцеперебування підозрюваного в Естонії, місцеві правоохоронці затримали його. Завдяки координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва та в рамках процедури екстрадиції його успішно передали до України.
Зараз екстрадованому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності. Йдеться про створення та керівництво злочинною організацією, масштабне шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також незаконне заволодіння коштами в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до кримінального законодавства України, за ці злочини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Боротьба із внутрішнім ворогом триває. Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували підпільний шахрайський кол-центр у Сумах, організатори якого виманювали гроші під виглядом романтичних стосунків в інтернеті. Також у Києві було викрито ще одну злочинну групу, яка привласнила майже 1,5 мільйона гривень благодійних внесків на ЗСУ — ці гроші волонтери збирали на закупівлю FPV-дронів та критично необхідної амуніції для фронту.