Національна поліція України ліквідувала масштабну злочинну організацію, учасники якої причетні до розкрадання та легалізації майже 580 мільйонів гривень, виділених на оборонні контракти. Крім того, ділки штучно мінімізували сплату податків на понад 100 мільйонів гривень. Про це у понеділок, 27 квітня, офіційно повідомила пресслужба Нацполіції.
Як працювала схема збагачення на ремонті техніки ЗСУ
За даними слідства, впродовж 2023–2025 років одне з приватних підприємств уклало низку державних договорів на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень. За ці кошти компанія брала на себе зобов’язання здійснювати якісний ремонт та регулярне технічне обслуговування військової техніки для підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії. Проте замість того, щоб належним чином спрямувати всі ресурси на підтримку боєздатності армії в умовах, коли баланс сил у 2026 році змінюється і ЗСУ критично потребують нових технологій та справної техніки, керівництво підприємства вдалося до зухвалих фінансових махінацій.
Понад пів мільярда державних гривень були незаконно виведені в тінь через спеціально розгалужений «конвертаційний центр». Згідно з документами, компанія нібито масово закуповувала деталі, вузли та інші необхідні для ремонту матеріали. Фактично ж більшість із цих операцій були безтоварними, а кошти систематично перераховувалися на банківські рахунки фіктивних фірм. Щойно фінанси з оборонних контрактів потрапляли до цих транзитних «прокладок», їх оперативно знімали готівкою та передавали безпосереднім замовникам схеми. Водночас організатори конвертцентру утримували свій відсоток за надання незаконних послуг. Завдяки штучному створенню витрат та маніпуляціям із звітністю, підприємство також ухилилося від сплати податків до державного бюджету на суму понад 100 мільйонів гривень, про що свідчать висновки судово-економічних експертиз.
Слід «ДНР» та вигадані іноземці у керівництві
Під час розслідування правоохоронці встановили понад 40 фіктивних підприємств, які не мали ні штатного персоналу, ні виробничих потужностей, але активно обслуговували цю тіньову мережу. Найбільш вражаючим цинізмом у цій справі є те, хто саме значився їхніми формальними керівниками. З’ясувалося, що серед номінальних директорів цих фірм фігурують громадяни України, які ще з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованій території так званої «ДНР» та відкрито підтримують російську агресію проти нашої держави. Зокрема, у Нацполіції розповіли, що одна з таких «директорок» наразі працює вчителькою на окупованій території і навіть була нагороджена відзнакою «Вчитель Росії». Крім того, засновниками низки компаній-прокладок значилися особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте, після звернення до польських правоохоронних органів, з’ясувалося, що ці люди є повністю вигаданими, а їхні установчі дані були сфальсифіковані.
Залякування слідчих та масові арешти на Дніпропетровщині
Перші підозри у цьому масштабному провадженні були оголошені ще у грудні минулого року. Тоді правоохоронці вийшли на ключових адміністраторів схеми: керівника конвертаційного центру, співорганізатора, який відповідав за постійну комунікацію з оборонним підрядником, та головного бухгалтера угруповання. Зрозумівши, що слідство неминуче підбирається до організаторів та бенефіціарів, ділки вирішили вдатися до радикальних дій. Вони планували низку провокацій проти слідчого Нацполіції і навіть активно шукали виконавця, який за 2000 доларів США погодився б підпалити його особистий автомобіль.
Проте спроби залякати правоохоронців зазнали краху. Нещодавно оперативники здобули беззаперечні докази щодо ще п’ятьох ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області було проведено майже 40 одночасних обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Поліція вилучила величезний масив фінансово-господарської документації, чорнові записи, десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, елітні автомобілі та майже 2 мільйони гривень готівкою.
На сьогодні загалом семеро учасників цієї злочинної організації отримали повідомлення про підозру. З них п’ятеро наразі затримані у процесуальному порядку та перебувають під вартою без права внесення застави. Їхні дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України: створення та участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255), легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209), та ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212). Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на всі виявлені активи підозрюваних для подальшого відшкодування завданих державі збитків.
Варто нагадати, що це вже не перший резонансний випадок розкриття багатомільйонних зловживань у сфері національної безпеки. Раніше контролюючі та правоохоронні органи виявляли інші масові корупційні схеми у Міністерстві оборони, зокрема під час закупівель паливно-мастильних матеріалів, що завдало державі збитків на понад 2 мільярди гривень. Тоді до кримінальної відповідальності за службову недбалість та підробку документів були притягнуті колишні високопосадовці департаменту державних закупівель відомства. Жорстке очищення оборонного сектору від тіньових схем та корупціонерів залишається одним із головних пріоритетів правоохоронної системи України в умовах тривалого воєнного стану.