В Україні успішно нейтралізовано масштабну тіньову фінансову схему, яка не лише викачувала мільярди гривень з економіки, але й мала прямий російський слід. Як повідомив у п’ятницю, 24 квітня, Офіс генпрокурора, правоохоронці викрили грандіозну мережу нелегальних онлайн-казино. Організаторами цього незаконного бізнесу виявилися двоє громадян Російської Федерації та дружина одного з них — громадянка України. До своєї злочинної діяльності вони залучили ще сімох українців, створивши розгалужену та технологічну структуру.
Згідно з матеріалами слідства, механізм роботи угруповання спирався на потужну технічну базу. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували безперебійну роботу щонайменше п’яти великих веб-ресурсів для азартних ігор. Аналітика показує цікаву деталь: частина з цих онлайн-казино раніше функціонувала цілком легально. Проте, коли держава анулювала їхні ліцензії за порушення, організатори не згорнули бізнес. Натомість вони створили «дзеркальні» сайти з тими самими впізнаваними назвами та продовжили збирати гроші з довірливих гравців, перевівши свою діяльність у глибоку тінь.
Особливої уваги заслуговує фінансова інфраструктура злочинного синдикату. Для забезпечення максимальної анонімності та уникнення податкового контролю, усі розрахунки на платформах проводилися виключно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували свої кошти безпосередньо на криптогаманці організаторів. Далі починався класичний процес відмивання: тіньові прибутки акумулювалися на рахунках транзитного підприємства, спеціально зареєстрованого в Естонії. Звідти «чисті» гроші виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Загальний обсяг легалізованих таким чином активів вражає — сума еквівалентна понад 5 мільярдам гривень, які пройшли повз державний бюджет України.
Наразі слідство перейшло в активну фазу притягнення винних до відповідальності. Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення тяжких злочинів у складі організованої групи, а також незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України). Трьом ключовим фігурантам додатково висунуто звинувачення у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 ККУ). Двом громадянам РФ підозру було повідомлено заочно, тоді як українська співзасновниця отримала її особисто. Місцезнаходження інших сімох IT-фахівців та адміністраторів наразі встановлюється правоохоронцями.
Ця спецоперація стала результатом спільної та філігранної роботи прокурорів, детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Служби безпеки України. В Офісі Генерального прокурора підкреслюють, що нелегальні казино — це не просто порушення правил ведення бізнесу, це тіньові капітали, які часто використовуються для фінансування ворожих операцій. Очищення інформаційного та економічного простору від впливу агресора є комплексним завданням. Подібно до того, як держава системно впроваджує санкції проти російських пропагандистів та рупорів Кремля, вона безкомпромісно знищує фінансові щупальця російського криміналітету в Україні. Ефективна координація силовиків у цій справі демонструє такий самий високий рівень професіоналізму, як і бойові операції на фронті, наприклад, ліквідація російських морських дронів біля порту Одеси.
Варто зазначити, що держава посилює контроль і за легальним сектором азартних ігор. Так, державне агентство з регулювання грального ринку PlayCity продовжує жорстко моніторити операторів, нещодавно оштрафувавши низку компаній на мільйони гривень за порушення ліцензійних умов. Це свідчить про незворотний курс України на створення прозорого ринку, де немає місця ані податковим махінаціям, ані російському капіталу.