Національна поліція України викрила у Дніпрі масштабну мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої спеціалізувалися на викраденні віртуальних активів. За попередніми даними, через рахунки зловідмисників пройшло понад 2 мільйони доларів США.
Анатомія схеми: від романтики до спустошення рахунків
Злочинці використовували тактику, яка у світовій практиці кібербезпеки отримала назву «Pig Butchering» (з англ. «забій свиней» — тривале психологічне оброблення жертви перед потужним фінансовим ударом). Шахраї шукали потенційних цілей на популярних сайтах знайомств та у месенджерах. Значну частину ошуканих складали іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких таргетувалася злочинна діяльність.
Схема вирізнялася високим рівнем технічної підготовки. Для створення ілюзії реального спілкування злочинці застосовували технології підміни обличчя (deepfake) під час відеодзвінків. Аферисти імітували романтичні почуття, поступово здобували довіру і лише потім обережно переводили розмову на тему «успішних інвестицій» у криптовалюту. Для переконливості жертвам демонстрували підконтрольні криптогаманці з віртуальними надприбутками.
Технологія крадіжки
Коли людина погоджувалася інвестувати, її передавали так званим «менторам-аналітикам». Під приводом допомоги у налаштуванні торговельних платформ, шахраї отримували віддалений доступ до екранів смартфонів потерпілих. Це дозволяло їм фіксувати seed-фрази та конфіденційні дані від реальних криптогаманців, після чого всі активи миттєво виводилися на рахунки криміналітету, а зв’язок назавжди обривався.
Корпоративна структура криміналу
Угруповання функціонувало як справжній транснаціональний бізнес-синдикат із чіткою ієрархією. На верхівці знаходилися організатори, які визначали фінансування та стратегію. Нижче — керівники напрямків та «тім-ліди», що контролювали дисципліну та KPI виконавців. Офіси у Дніпрі були обладнані сучасними системами контролю доступу та відеонагляду, а співробітники проходили жорстку перевірку власною «службою безпеки», включно з тестуванням на поліграфі. Діяльність була глибоко законспірованою: використовувалися іноземні SIM-карти та закриті Telegram-канали.
Наслідки та арешти
Під час поліцейської спецоперації затримано вісьмох ключових фігурантів, включно з організаторами. В ході обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів готівкою, комп’ютерну техніку, апаратні криптогаманці, «чорну» бухгалтерію, а також 10 автомобілів преміумкласу. Підозрюваним інкримінують створення злочинної організації та крадіжку в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна; слідство клопоче про тримання під вартою без права застави.
Контекст від Factage Ukraine: Проблема шахрайських кол-центрів залишається системним викликом для правоохоронних органів України. Якщо кілька років тому такі угруповання здебільшого спеціалізувалися на телефонному банківському фішингу (відома схема «служба безпеки банку»), то сьогодні спостерігається масштабна еволюція кіберзлочинності. Зловмисники масово переходять на криптошахрайство та застосовують інструменти штучного інтелекту для соціальної інженерії. Це змушує поліцію активізувати міжнародну співпрацю. Зокрема, раніше українські правоохоронці спільно з європейськими колегами, у тому числі з Латвії, ліквідували іншу транснаціональну мережу, яка ошукала громадян ЄС на близько 50 мільйонів гривень.